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【p2p返利】修正药业深陷网贷风波却总能在“爆雷”前抽身修涞贵能否

来源:未知 编辑:admin 发布时间:2020-05-28 共人阅读
  
  
  5月21日,浙江省人民政府新闻办官方微博“浙江发布”发布《8月起,浙江民间借贷金额达300万需备案》微博文章,文章解读了将于8月1日起实施的《浙江省地方金融条例》内容,其中明确指出,民间借贷有单笔借款金额或者向同一出借人累计借款金额达到三百万元以上等情况,借款人应向设区的市地方金融工作部门等备案。不履行备案义务的将处罚款。
  
  这条微博下方的一条评论引人注意。一位名为“开辆小富康”的网友留言:“请浙江省长,管一下修正集团修涞贵,在浙江地界投入多家网贷犯罪,已经查实侵吞67套别墅,为什么不敢碰他?为什么不查查新联集团和修正之间的资金往来?”
  
  4月18日,有网友在“问政四川”网站成都市锦江区委书记下留言追问宜湃网进展,锦江区政府回复称,上海宜湃网络科技有限公司集资诈骗案已于2019年9月16日由上海公安局浦东分局立案侦查。
  
  而把看似毫无关系的两条留言关联在一起的人则是修正药业董事长修涞贵。近几年,修正药业深陷网贷风波,令人诧异的是,这些事情的核心人物修涞贵却在暴雷之前抽身,巧的是股东变更与逾期公告仅前后相差2天,其中的关联性耐人寻味。
  
  宜湃网“爆雷”前两天修正药业提前抽身 后遗症仍在
  
  公开资料显示,宜湃网隶属于上海育财金融信息服务有限公司,后者于2017年12月被上海宜湃网络科技有限公司收购。工商资料显示,上海宜湃成立于2017年5月16日,注册资本5000万元,最初是由网贷平台宜贷网母公司上海易贷网金融信息服务有限公司100%控股,原法定代表人为李宁。值得注意的是,李宁同时是宜贷网的董事长兼CEO。
  
  2017年11月,宜湃网平台正式上线,定位是“专业推荐持牌金融机构理财产品的信息中介平台”。除李宁外,创始人团队中还有一个上海籍的律师张冬,一直身居幕后。
  
  后来,《关于做好P2P网络借贷风险专项整治整改验收工作的通知》(57号文)发出,监管要求因业务分割分立出的实体,视为原网贷机构组成部分,一并验收管理。
  
  为了确保宜贷网的备案,李宁逐步撤离了宜湃。张冬从幕后走上台前正式接手了宜湃网,并引入了“背景强大”的修正集团。2018年3月,宜湃网股权变更,修正系浙江天然股权投资基金管理有限公司(法人为修正药业集团董事长修涞贵)拿到51%股权,并派来了集团人员夏冬明(修正药业副总裁、浙江新联控股股份有限公司董事长)。
  
  根据工商资料,浙江天然基金最初个人股东之一是修涞贵,持股50%。修涞贵另一个更为大众所知的身份是吉林修正药业集团股份有限公司的实际控制人、董事长。有宜贷网的基础,加上修正药业的强大背书,宜湃网的用户越聚越多,网贷业务也开展得如火如荼。
  
  2018年3月28日,互联网金融风险专项整治工作领导小组办公室下发《关于加大通过互联网开展资产管理业务整治力度及开展验收工作的通知》(下称“29号文”),明确了平台须持牌经营的思路,并对互联网平台代销金交所资管产品的行为作出规定。
  
  2018年6月6日宜贷网全部撤出,修正系100%控股,宜湃网正式成为修正系子公司。修正入驻之后,宜湃网的资产重新分为两块,企优计划(修正找来的资产),银优计划(张冬控制的资产)。
  
  另一方面,宜湃网发行方项目开始大规模出现逾期。2018年9月5日,宜湃网发布逾期公告,平台风险开始暴露。而就在公告发布前,修涞贵已然抽身撤出宜湃网。网上一份《关于浙江天然股权投资基金管理有限公司告知上海宜湃网络科技有限公司股东构成及法定代表人变更的情况说明》显示,2018年9月3日,浙江天然基金的股权结构“悄悄”变更了:公司股东寿金姬和修涞贵同时退出,变更为邹鸣和苗田福,两人分别持股50%。值得注意的是,企查查显示,苗田福已被列为全国失信被执行人。而其同时也是广东修正资本股权投资基金管理有限公司的法定代表人。
  
  宜湃网的出借人看到逾期公告后,纷纷上网投诉和举报,并报警维权。有人发帖称宜湃网骗了网民10亿元。据宜湃网公告显示,截至2018年11月8日,存在待收的用户数为3689人,待收本金总额10.4629亿元,人均投资金额28.36万元。
  
  2018年9月13日,有网民在人民网领导留言板给杭州市委书记周江勇留言称:杭州p2p平台宜湃网跑路,恳请政府为民做主! 浙江天然股权投资基金有限公司(注册地杭州市西湖区灵隐街道70号)控股股东修涞贵,寿金姬和实控人夏东明(浙江新联控股集团,注册地浙江省杭州市西湖区古翠路8号1幢7楼701室)利用旗下宜湃网(无实际运营地,客服在家办公,平台高管在杭州处于失联状态),发行自融标的物12亿元,利用虚假标的自融,诈骗,资金全部流向股东名下相关企业,涉及2万余人。杭州市人民政府金融工作办公室信访工作人员回复称已与该网友联系沟通。
  
  2019年4月19日,有网友在“问政四川”网站询问“宜湃网诈骗锦江经侦为什么迟迟不立案?”锦江区政府回复:“由于您反映上海宜湃网络科技有限公司涉嫌集资诈骗案件较为复杂,成都市公安局锦江区分局已于2018年12月28日依法受理。2019年2月26日,分局经侦大队告知宜湃网投资群体代表,该案件详细情况已逐级上报,正等待公安部指定管辖。同时,相关案件调查情况正在全力开展中。”
  
  多次从网贷平台抽身后 修正药业能修正自己吗?
  
  不仅宜湃网,网贷平台“永利宝”“火理财”“钱庄网”都有修正药业和修涞贵的身影,不过在这些平台“爆雷”之前,修涞贵被指都以近乎相同的手法巧妙抽身。
  
  据健康时报报道,2018年9月,上海市公安机关通过国际执法合作,成功将“永利宝”、“火理财”平台涉嫌非法吸收公众存款罪的6名主要犯罪嫌疑人抓捕归案。
  
  官网信息显示,火理财于2015年上线运营,曾是上海永利宝网络信息科技有限公司全资子公司。2018年2月实现独立运营。5月11日,浙江名天汽车发展有限公司持股51%,成为火理财最大的股东。而修正董事长修涞贵,出现在浙江名天汽车的股东名单当中。7月16日,火理财发布公告宣布主动清盘,蹊跷的是,不到一个月之后,修涞贵便从浙江名天汽车撤资。
  
  永利宝在法人失联以前,6月13日刚刚宣布引入浙江聚富智胜科技有限公司投资入股,并将注册资本从5000万元增至1亿元人民币,法人代表兼股东杨一江、股东陈素英、郑玲艳及法人股东浙江智武光电科技有限公司法人王昭扬,都为修正多家子公司的高管、董事。
  
  工商信息查询系统信息显示,“钱庄网”所属的杭州乾庄互联网金融服务有限公司股东中,一家名为康融汇通有限公司的企业股东名单中,又出现了修涞贵的身影。
  
  2018年8月31日,修涞贵从康融汇通撤资,不到一个星期的时间,9月4日,钱庄网在其官网发布“良性退出清盘公告”,公告称,平台决定暂停网贷相关业务。
  
  麻烦缠身的修正药业和修涞贵,不知道能否修正自己?四处逐利,“不务正业”的修正药业还能造出 “良心药、放心药、管用的药”吗?

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